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Pessoa

DANIEL BAHIA KATZ

***.902.456-**

Empresas vinculadas

KATZ CONSTRUCOES MODULARES LTDA

44.886.631/0001-25

KATZ 28 - BAIA DOS COQUEIROS 2 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

57.888.443/0001-88
+ 39 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL BAHIA KATZ

41 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL BAHIA KATZ
CPF
***.902.456-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (41)

Razão social

KATZ CONSTRUCOES MODULARES LTDA

44.886.631/0001-25

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

21/03/2025

Ver empresa

Razão social

KATZ 28 - BAIA DOS COQUEIROS 2 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

57.888.443/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

KATZ 27 - BAIA DOS COQUEIROS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

57.879.118/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

KATZ 19 EDIFICIO VISTA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

52.604.779/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2023

Ver empresa

Razão social

YPO - CAPITULO BELO HORIZONTE

09.427.702/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

FAZENDA GUAIU MIRIM SPE 26 LTDA

49.229.216/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2023

Ver empresa

Razão social

KATZ 25 - VALE DO SERENO INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

48.237.781/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

KATZ 24- CIDADE JARDIM MODULAR INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

45.941.738/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

KATZ IMPRESSAO 3D LTDA

45.933.641/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2022

Ver empresa

Razão social

MN BAR E RESTAURANTE LTDA

45.374.044/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

BAR E RESTAURANTE JOAO DE TIBA LTDA

44.697.877/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2021

Ver empresa

Razão social

KATZ 23 - VILA DA VILA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

44.567.247/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

KATZ 22 - EDIFICIO LOURDES INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

44.050.427/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CHACREAMENTO ALAMEDA DO ARARIPE - HARAS RESIDENCE

45.095.758/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/08/2021

Ver empresa

Razão social

KATZ 21 - EDIFICIO JACOBSEN INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

42.109.766/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2021

Ver empresa

Razão social

KATZ 20 - EDIFICIO VENTANAS INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

42.115.263/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2021

Ver empresa

Razão social

KATZ 18-JARDINS DA SERRA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

39.607.542/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

KATZ 17 - HARAS DO PASSO INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

38.391.659/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

VK DO BRASIL COMERCIO E SANITIZACAO LTDA

37.553.394/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

KATZ 16 - RESERVA DA LAGOA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

36.757.421/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

KATZ 15 - LUXEMBURGO INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

36.239.974/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

D BAHIA KATZ PARTICIPACOES LTDA

36.015.905/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

SPE KATZ 14 INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

34.640.252/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Ver empresa

Razão social

SPE BUENOS AIRES INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

34.628.227/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

CAMARA DO MERCADO IMOBILIARIO DE MINAS GERAIS - CMI-MG

18.698.118/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2018

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDANTES SABER

29.432.266/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

ARARIPE PARTICIPACOES LTDA.

25.118.150/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2017

Ver empresa

Razão social

LOTZ LOTEAMENTOS E URBANIZACOES LTDA.

26.551.153/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2016

Ver empresa

Razão social

SCP KATZ ARARIPE

34.598.271/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2016

Ver empresa

Razão social

VESPASIANO APART INCORPORACAO E LOCACOES SPE LTDA

18.322.336/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2015

Ver empresa

Razão social

HAUZ CONSTRUCOES PERSONALIZADAS LTDA.

22.585.109/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2015

Ver empresa

Razão social

KATZ 13 - ARARIPE INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

21.896.359/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2015

Ver empresa

Razão social

DALOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

21.337.213/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2014

Ver empresa

Razão social

KATZ 12 - BELMONTE INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

21.337.185/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CHACREAMENTO ALAMEDA DAS AGUAS

15.555.328/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/12/2011

Ver empresa

Razão social

DBK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.994.211/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2011

Ver empresa

Razão social

KATZ 11 BEVERLY INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

13.994.669/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2011

Ver empresa

Razão social

VK DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E SANITIZACAO SPE LTDA

13.994.930/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2011

Ver empresa

Razão social

SPE JARAGUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.244.030/0001-22

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2010

Ver empresa

Razão social

LOCZ LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

08.768.547/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2007

Ver empresa

Razão social

KATZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

18.788.190/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.