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Pessoa

DANIEL AURELIO VALENZUELA FERNANDEZ

***.057.625-**

Empresas vinculadas

DANIEL VALENZUELA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

61.298.447/0001-83

RESERVA APOEMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

51.912.550/0001-18

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL AURELIO VALENZUELA FERNANDEZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL AURELIO VALENZUELA FERNANDEZ
CPF: ***.057.625-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIEL VALENZUELA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 61.298.447/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2025	Ver empresa
RESERVA APOEMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 51.912.550/0001-18Ativa	Administrador	22/08/2023	Ver empresa
CALYX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 07.920.142/0001-16Ativa	Administrador	02/08/2018	Ver empresa
AVERINE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 07.920.169/0001-09Ativa	Administrador	02/08/2018	Ver empresa
DENICA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 07.920.114/0001-07Ativa	Administrador	20/07/2018	Ver empresa
VALILLO COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA 19.368.328/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2013	Ver empresa
NOSSO LAR ESPANHA RS URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA 15.398.683/0001-54Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	04/04/2012	Ver empresa

Razão social

DANIEL VALENZUELA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

61.298.447/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2025

Razão social

RESERVA APOEMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

51.912.550/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

CALYX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

07.920.142/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2018

Razão social

AVERINE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

07.920.169/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2018

Razão social

DENICA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

07.920.114/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2018

Razão social

VALILLO COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA

19.368.328/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2013

Razão social

NOSSO LAR ESPANHA RS URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA

15.398.683/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

04/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.