Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL AUGUSTO ROSSI

***.266.698-**

Empresas vinculadas

SCP ZEG FLORESTAL VALE VERDE

60.442.499/0001-19

ZEG BIOPRODUTOS DA AMAZONIA LTDA

58.912.713/0001-01
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL AUGUSTO ROSSI

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL AUGUSTO ROSSI
CPF
***.266.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

SCP ZEG FLORESTAL VALE VERDE

60.442.499/0001-19

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

ZEG BIOPRODUTOS DA AMAZONIA LTDA

58.912.713/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

ZEG HOLDING LTDA

58.653.492/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2025

Ver empresa

Razão social

ZEG FLORESTAL VALE VERDE SPE S.A.

56.689.840/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

ZEG FLORESTAL S.A.

50.696.336/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

CAPITALE TRADING DE ENERGIA LTDA

49.208.203/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Ver empresa

Razão social

ZEG UPSTREAM GERACAO DISTRIBUIDA LTDA

48.030.789/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

ZEG HOLDING ATIVOS S.A.

43.410.599/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2021

Ver empresa

Razão social

ZEG BIOGAS OLIMPIA SPE LTDA

42.286.186/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

SPE ZEG BIOGAS DESCALVADO LTDA

40.679.036/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

ZEG TECH EQUIPAMENTOS LTDA.

38.259.078/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2020

Ver empresa

Razão social

ZEG ONE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE PROJETOS SPE LTDA.

35.427.915/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

ECO PARQUE ZEG SAO MANUEL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SPE LTDA

32.632.491/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

ECO PARQUE ZEG SALTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SPE LTDA

32.633.636/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

ZEG ENVIRONMENTAL OPERACAO & MANUTENCAO S.A.

30.544.672/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

ZEG PARTICIPACOES S.A.

30.146.105/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

ZEG INVESTIMENTOS S.A.

27.296.402/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2018

Ver empresa

Razão social

NERIA HOLDING LTDA

26.107.610/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

CAPITALE HOLDING LTDA.

20.094.524/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2014

Ver empresa

Razão social

CAPITALE GESTAO EM ENERGIA LTDA

11.844.665/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2014

Ver empresa

Razão social

CAPITALE GAS COMERCIALIZADORA LTDA

18.285.257/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

MERCARI ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA

14.992.386/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2012

Ver empresa

Razão social

NERIA COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA LTDA

14.990.369/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2012

Ver empresa

Razão social

CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.

11.599.292/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.