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Pessoa

DANIEL ASSUNCAO ALFAYA

***.609.445-**

Empresas vinculadas

DANIEL ALFAYA REPRESENTACOES LTDA

52.965.474/0001-71

CIDADE DA BOLA LTDA

30.517.862/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ASSUNCAO ALFAYA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ASSUNCAO ALFAYA
CPF: ***.609.445-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIEL ALFAYA REPRESENTACOES LTDA 52.965.474/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2023	Ver empresa
CIDADE DA BOLA LTDA 30.517.862/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2018	Ver empresa
AR BAR COMERCIAL LTDA 29.639.305/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2018	Ver empresa
MULT CONSTRUCOES LTDA 11.862.351/0001-28Suspensa	Sócio sem Capital	29/03/2010	Ver empresa

Razão social

DANIEL ALFAYA REPRESENTACOES LTDA

52.965.474/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

CIDADE DA BOLA LTDA

30.517.862/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2018

Razão social

AR BAR COMERCIAL LTDA

29.639.305/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2018

Razão social

MULT CONSTRUCOES LTDA

11.862.351/0001-28

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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