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Pessoa

DANIEL ASSIS NEVES PINTO

***.857.758-**

Empresas vinculadas

YOSEP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

53.449.824/0001-00

YOSEP SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

53.029.586/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ASSIS NEVES PINTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ASSIS NEVES PINTO
CPF: ***.857.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YOSEP ASSESSORIA CONTABIL LTDA 53.449.824/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2024	Ver empresa
YOSEP SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 53.029.586/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2023	Ver empresa
YOSEP ASSESSORIA CONTABIL LTDA 52.164.713/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2023	Ver empresa
DANIEL ASSIS NEVES PINTO 21985775859 43.862.600/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2021	Ver empresa
YOSEP ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA 37.503.452/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2020	Ver empresa
DANP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 10.964.180/0001-85Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/07/2009	Ver empresa

Razão social

YOSEP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

53.449.824/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

YOSEP SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

53.029.586/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

YOSEP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

52.164.713/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2023

Razão social

DANIEL ASSIS NEVES PINTO 21985775859

43.862.600/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2021

Razão social

YOSEP ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA

37.503.452/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

DANP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

10.964.180/0001-85

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.