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Pessoa

DANIEL ARTHUR BORGHI

***.384.037-**

Empresas vinculadas

AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA

02.543.302/0001-31

ES GROUP S.A

43.093.903/0001-77
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ARTHUR BORGHI

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ARTHUR BORGHI
CPF
***.384.037-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA

02.543.302/0001-31

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

ES GROUP S.A

43.093.903/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

CRESCERA OPERACOES ESTRUTURADAS LTDA

49.489.320/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2023

Ver empresa

Razão social

CRESCE.AI CREDITOS LTDA

43.117.729/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

COMMITMENT EQUITY PARTNERS I PARTICIPACOES S.A.

31.689.108/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2021

Ver empresa

Razão social

ACELERA JA CREDITOS LTDA

44.050.501/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

CRESCERA BC PARTICIPACOES LTDA

40.623.835/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

NLGC PARTICIPACOES S.A.

36.345.187/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

CRESCERA VENTURE LTDA.

35.429.122/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

CRESCERA ASSET MANAGEMENT LTDA.

34.835.557/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

CRESCERA GROWTH CAPITAL LTDA.

09.400.968/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2019

Ver empresa

Razão social

HOSPITAL CARE S.A.

27.059.485/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

J. LETSCHE SERVICOS LTDA

27.314.992/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2018

Ver empresa

Razão social

CRESCERA PARTNERS S.A.

18.587.994/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/07/2018

Ver empresa

Razão social

CRESCERA GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.259.317/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Ver empresa

Razão social

BR HEALTH PARTICIPACOES S.A.

23.670.675/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2016

Ver empresa

Razão social

CRESCERA INVESTIMENTOS LTDA

18.709.463/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2015

Ver empresa

Razão social

NEXXYS PARTICIPACOES S.A.

15.918.281/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2012

Ver empresa

Razão social

BR INVESTIMENTOS LTDA

09.259.589/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2011

Ver empresa

Razão social

INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA

08.851.481/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2010

Ver empresa

Razão social

BR EDUCACIONAL LTDA

08.560.870/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2009

Ver empresa

Razão social

BR EDUCACAO EXECUTIVA S.A.

10.813.031/0001-15

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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