Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ARNOLDO

***.389.989-**

Empresas vinculadas

CORSA LOGISTICA LTDA.

11.802.573/0001-55

ANG TRADING LTDA

44.276.439/0001-17

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ARNOLDO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ARNOLDO
CPF: ***.389.989-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CORSA LOGISTICA LTDA. 11.802.573/0001-55Ativa	Administrador	27/01/2024	Ver empresa
ANG TRADING LTDA 44.276.439/0001-17Ativa	Administrador	17/11/2021	Ver empresa
FOSHAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 27.797.060/0001-33Baixada	Administrador	22/05/2017	Ver empresa
ARGOS PARTICIPACOES LTDA 24.396.609/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2016	Ver empresa
SIRIUS PARTICIPACOES LTDA. 24.504.855/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2016	Ver empresa
ANGHEBEN & ARNOLDO COMERCIO EXTERIOR LTDA 17.329.049/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2012	Ver empresa
CERVEJARIA JOB LTDA 15.671.323/0001-84Baixada	Sócio	01/06/2012	Ver empresa
ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 04.453.392/0001-03Ativa	Administrador	24/01/2005	Ver empresa
TRANSPORTES FRADE LTDA 05.810.602/0001-28Ativa	Administrador	01/08/2003	Ver empresa

Razão social

CORSA LOGISTICA LTDA.

11.802.573/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2024

Razão social

ANG TRADING LTDA

44.276.439/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2021

Razão social

FOSHAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

27.797.060/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2017

Razão social

ARGOS PARTICIPACOES LTDA

24.396.609/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Razão social

SIRIUS PARTICIPACOES LTDA.

24.504.855/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Razão social

ANGHEBEN & ARNOLDO COMERCIO EXTERIOR LTDA

17.329.049/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Razão social

CERVEJARIA JOB LTDA

15.671.323/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2012

Razão social

ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

04.453.392/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2005

Razão social

TRANSPORTES FRADE LTDA

05.810.602/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.