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Pessoa

DANIEL ARCAIN

***.923.009-**

Empresas vinculadas

DETALHE PROJETOS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

07.897.149/0001-64

PUCK COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

02.249.124/0001-30
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ARCAIN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ARCAIN
CPF
***.923.009-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

DETALHE PROJETOS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

07.897.149/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2016

Ver empresa

Razão social

PUCK COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

02.249.124/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2013

Ver empresa

Razão social

M.A.R. COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

04.274.925/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS MARAJOARA LTDA

03.055.907/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2008

Ver empresa

Razão social

SERVIMPAR PISOS E REVESTIMENTOS LIMITADA

77.627.636/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2007

Ver empresa

Razão social

ICD COMERCIAL E DECORADORA LTDA

76.564.129/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2007

Ver empresa

Razão social

IMPAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

81.684.508/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2005

Ver empresa

Razão social

PAVIPAR COMERCIO DE PISOS LTDA

76.634.393/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2004

Ver empresa

Razão social

ITALIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

85.017.945/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.