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Pessoa

DANIEL ANTUNES MARQUES

***.741.991-**

Empresas vinculadas

TECMARQUES TERMO ELETRICOS LTDA

01.738.754/0001-06

MARQUES & RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA

26.390.894/0001-67
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ANTUNES MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ANTUNES MARQUES
CPF
***.741.991-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TECMARQUES TERMO ELETRICOS LTDA

01.738.754/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

MARQUES & RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA

26.390.894/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Razão social

F A MARQUES LTDA

25.238.187/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2016

Ver empresa

Razão social

D A MARQUES & CIA LTDA

08.809.850/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.