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Pessoa

DANIEL ANTONIO SANTIN

***.914.569-**

Empresas vinculadas

DANTE GESTAO IMOBILIARIA LTDA

53.303.207/0001-00

MACHADO & SANTIN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

33.253.005/0001-85

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ANTONIO SANTIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ANTONIO SANTIN
CPF: ***.914.569-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANTE GESTAO IMOBILIARIA LTDA 53.303.207/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2023	Ver empresa
MACHADO & SANTIN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 33.253.005/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2019	Ver empresa
SANTIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 28.259.579/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2017	Ver empresa
CDC CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 14.435.461/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2011	Ver empresa
YET COMUNICACAO LTDA 12.278.463/0001-07Baixada	Sócio	26/07/2010	Ver empresa
SANTIN COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA 05.532.561/0001-55Baixada	Sócio	08/09/2009	Ver empresa
SKINA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA 04.351.435/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2001	Ver empresa

Razão social

DANTE GESTAO IMOBILIARIA LTDA

53.303.207/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

MACHADO & SANTIN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

33.253.005/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2019

Razão social

SANTIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.259.579/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2017

Razão social

CDC CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

14.435.461/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2011

Razão social

YET COMUNICACAO LTDA

12.278.463/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2010

Razão social

SANTIN COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA

05.532.561/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

SKINA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA

04.351.435/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.