Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ANTONIO BORREGO

***.636.008-**

Empresas vinculadas

DDB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

38.098.005/0001-71

MENEZES MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.367.890/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ANTONIO BORREGO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ANTONIO BORREGO
CPF: ***.636.008-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DDB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 38.098.005/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
MENEZES MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.367.890/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2005	Ver empresa
CHATEAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 00.498.641/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	01/03/1995	Ver empresa
GARNIER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 00.398.653/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	01/12/1994	Ver empresa
KARTIER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA 59.185.389/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	24/06/1988	Ver empresa

Razão social

DDB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

38.098.005/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

MENEZES MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.367.890/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2005

Razão social

CHATEAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.498.641/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1995

Razão social

GARNIER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.398.653/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1994

Razão social

KARTIER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA

59.185.389/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.