Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ANTONIO ANDRADE DE SOUSA

***.960.188-**

Empresas vinculadas

TEV II CORRETORA DE SEGUROS LTDA

52.852.296/0001-72

POUSADA BELLISSIMA ITALIA LTDA

30.418.443/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ANTONIO ANDRADE DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ANTONIO ANDRADE DE SOUSA
CPF: ***.960.188-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEV II CORRETORA DE SEGUROS LTDA 52.852.296/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2023	Ver empresa
POUSADA BELLISSIMA ITALIA LTDA 30.418.443/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2022	Ver empresa
POUSADA E RESTAURANTE AL MARE BEACH LTDA 45.398.979/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2022	Ver empresa
POUSADA PORTA DO SOL LTDA 39.758.831/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2020	Ver empresa
MAXIPAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 04.038.682/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2003	Ver empresa
TRADE EXPRESS VALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.616.109/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2003	Ver empresa

Razão social

TEV II CORRETORA DE SEGUROS LTDA

52.852.296/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

POUSADA BELLISSIMA ITALIA LTDA

30.418.443/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

POUSADA E RESTAURANTE AL MARE BEACH LTDA

45.398.979/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2022

Razão social

POUSADA PORTA DO SOL LTDA

39.758.831/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

MAXIPAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.038.682/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2003

Razão social

TRADE EXPRESS VALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.616.109/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.