Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ANDRES ORTIZ CABRERA

***.456.268-**

Empresas vinculadas

IBF PARTICIPACOES LTDA

35.697.020/0001-48

DANIEL ANDRES ORTIZ CABRERA LTDA

40.840.388/0001-53
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL ANDRES ORTIZ CABRERA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ANDRES ORTIZ CABRERA
CPF
***.456.268-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

IBF PARTICIPACOES LTDA

35.697.020/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2022

Ver empresa

Razão social

DANIEL ANDRES ORTIZ CABRERA LTDA

40.840.388/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

DANIEL ANDRES ORTIZ CABRERA 30945626800

21.923.937/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.