Pessoa
DANIEL ANDRE MARTINS MARSIGLIA
Empresas vinculadas
MARSIGLIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
BLX COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
Pessoa investigada
DANIEL ANDRE MARTINS MARSIGLIA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL ANDRE MARTINS MARSIGLIA
- CPF
- ***.314.298-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MARSIGLIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 37.970.768/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 04/08/2020 | Ver empresa |
BLX COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 24.950.753/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 07/06/2016 | Ver empresa |
DAC BIKES COMERCIO LTDA 15.679.683/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 28/05/2012 | Ver empresa |
GADAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 68.894.989/0001-68Ativa | Sócio | 17/12/2010 | Ver empresa |
Razão social
MARSIGLIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
37.970.768/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/08/2020
Razão social
BLX COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
24.950.753/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/06/2016
Razão social
DAC BIKES COMERCIO LTDA
15.679.683/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/05/2012
Razão social
GADAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
68.894.989/0001-68
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/12/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.