Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ANDRADE DINIZ

***.067.231-**

Empresas vinculadas

CASA DE MASSA BERTONCINI E DINIZ LTDA

49.508.126/0001-60

G.G. RIBEIRO E D.A. DINIZ LTDA

19.709.164/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ANDRADE DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ANDRADE DINIZ
CPF: ***.067.231-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DE MASSA BERTONCINI E DINIZ LTDA 49.508.126/0001-60Ativa	Sócio	07/02/2023	Ver empresa
G.G. RIBEIRO E D.A. DINIZ LTDA 19.709.164/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2022	Ver empresa
D2 AGROPECUARIA LTDA 37.063.225/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2020	Ver empresa
ROTISSERIA BERTONCINI & DINIZ LTDA 17.206.581/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2012	Ver empresa

Razão social

CASA DE MASSA BERTONCINI E DINIZ LTDA

49.508.126/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

G.G. RIBEIRO E D.A. DINIZ LTDA

19.709.164/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2022

Razão social

D2 AGROPECUARIA LTDA

37.063.225/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2020

Razão social

ROTISSERIA BERTONCINI & DINIZ LTDA

17.206.581/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.