Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ANAMI

***.650.408-**

Empresas vinculadas

XB SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.956.914/0001-08

TOXIKON-HIGIENE INDUSTRIAL SS LTDA

64.920.069/0001-16

Pessoa investigada

DANIEL ANAMI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ANAMI
CPF
***.650.408-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

XB SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.956.914/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

TOXIKON-HIGIENE INDUSTRIAL SS LTDA

64.920.069/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.