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Pessoa

DANIEL ALVES TRINDADE DE SOUZA

***.959.378-**

Empresas vinculadas

PAYLY HOLDING LTDA

43.301.500/0001-76

RAIZEN SOLUCOES DE PAGAMENTOS S A

11.431.887/0001-99
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL ALVES TRINDADE DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ALVES TRINDADE DE SOUZA
CPF
***.959.378-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PAYLY HOLDING LTDA

43.301.500/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

RAIZEN SOLUCOES DE PAGAMENTOS S A

11.431.887/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

DAENA CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

14.710.169/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.