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Pessoa

DANIEL ALVES DA SILVA

***.371.385-**

Empresas vinculadas

FLASH AGROPECUARIA LTDA

14.825.214/0001-01

OQP CONECTIONS LTDA

45.355.295/0001-57
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALVES DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ALVES DA SILVA
CPF
***.371.385-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

FLASH AGROPECUARIA LTDA

14.825.214/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

OQP CONECTIONS LTDA

45.355.295/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

DANK ENTRETENIMENTOS LTDA

42.418.348/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DANIEL ALVES

41.763.006/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

NODEL PHARCO ASSESSORIA E PARTICIPACOES SPE LTDA

40.379.929/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

ACELERADORA E CONSULTORIA EMPRESARIAL CAMPEAO LTDA

36.948.035/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPEAO PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS LTDA

37.247.502/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

TURIN PARTNERS HOLDING LTDA.

37.795.988/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

NODEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

25.098.899/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2020

Ver empresa

Razão social

FLASH FORWARD ESPORTES E EVENTOS LTDA

34.439.549/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

06/08/2019

Ver empresa

Razão social

GOOD CRAZY PRODUCOES E EVENTOS LTDA

31.588.000/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/09/2018

Ver empresa

Razão social

URIAH PARTICIPACOES E CONSULTORIA EIRELI

23.227.123/0001-65

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/03/2017

Ver empresa

Razão social

FOREVERMUSIC PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA

24.953.257/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

07/06/2016

Ver empresa

Razão social

DIDA PATRIMONIAL LTDA

08.952.862/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.