Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ALVES

***.726.238-**

Empresas vinculadas

ROSA CALI SEMIJOIAS LTDA

42.468.273/0001-05

A4 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

40.029.975/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ALVES
CPF: ***.726.238-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROSA CALI SEMIJOIAS LTDA 42.468.273/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2023	Ver empresa
A4 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 40.029.975/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2020	Ver empresa
UNIBRASPE - BRASILEIRA DE PETROLEO S.A. 03.774.231/0001-40Ativa	Diretor	19/01/2015	Ver empresa
CROMASA - COMERCIO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E ARTIGOS PARA BRINDES LTDA 07.549.882/0001-98Baixada	Sócio	13/07/2006	Ver empresa

Razão social

ROSA CALI SEMIJOIAS LTDA

42.468.273/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

A4 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

40.029.975/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

UNIBRASPE - BRASILEIRA DE PETROLEO S.A.

03.774.231/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2015

Razão social

CROMASA - COMERCIO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E ARTIGOS PARA BRINDES LTDA

07.549.882/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.