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Pessoa

DANIEL ALMEIDA SOUSA LEAO

***.198.145-**

Empresas vinculadas

D.A.S. LEAO IMAGENS LTDA

27.043.153/0001-72

CENTRO MEDICO ALIANCA LTDA

35.354.592/0001-24
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALMEIDA SOUSA LEAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ALMEIDA SOUSA LEAO
CPF
***.198.145-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

D.A.S. LEAO IMAGENS LTDA

27.043.153/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRO MEDICO ALIANCA LTDA

35.354.592/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2019

Ver empresa

Razão social

ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA

27.461.986/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2019

Ver empresa

Razão social

BIOIMAGE CLINICA MEDICA LTDA

19.432.796/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.