Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ALMEIDA MORENO

***.822.198-**

Empresas vinculadas

FAMILIA MORENO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.114.353/0001-39

GUANAVI SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

80.517.774/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALMEIDA MORENO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ALMEIDA MORENO
CPF: ***.822.198-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAMILIA MORENO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.114.353/0001-39Ativa	Sócio	17/02/2021	Ver empresa
GUANAVI SERVICOS DE LOGISTICA LTDA 80.517.774/0001-23Baixada	Sócio	17/09/2020	Ver empresa
TMLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 12.146.244/0001-66Baixada	Sócio	18/05/2020	Ver empresa
HORSE TRANSPORTES RODOVIARIOS LIMITADA 01.478.846/0001-02Baixada	Sócio	01/02/2010	Ver empresa
CHEVAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 10.309.046/0001-40Baixada	Sócio	13/08/2008	Ver empresa

Razão social

FAMILIA MORENO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.114.353/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2021

Razão social

GUANAVI SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

80.517.774/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

TMLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

12.146.244/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

HORSE TRANSPORTES RODOVIARIOS LIMITADA

01.478.846/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2010

Razão social

CHEVAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

10.309.046/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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