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Pessoa

DANIEL ALMEIDA FERNANDES MOREIRA

***.873.385-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUES DE PALERMO SPE LTDA

20.925.767/0001-39

CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAVELLE LTDA SPE

17.704.006/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL ALMEIDA FERNANDES MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ALMEIDA FERNANDES MOREIRA
CPF: ***.873.385-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUES DE PALERMO SPE LTDA 20.925.767/0001-39Baixada	Sócio	26/08/2014	Ver empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAVELLE LTDA SPE 17.704.006/0001-42Baixada	Sócio	06/03/2013	Ver empresa
PATRIMONIAL ALMEIDA COUTO LTDA 09.440.312/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2008	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUES DE PALERMO SPE LTDA

20.925.767/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2014

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL CARAVELLE LTDA SPE

17.704.006/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2013

Razão social

PATRIMONIAL ALMEIDA COUTO LTDA

09.440.312/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.