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Pessoa

DANIEL ALLER

***.228.500-**

Empresas vinculadas

ANTONELLO E ALLER INVESTIMENTOS S.A.

10.714.205/0001-92

SINOSTRUCK - COMERCIO, TRANSPORTES E ARMAZENAMENTO LTDA

04.827.806/0001-09
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALLER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ALLER
CPF
***.228.500-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ANTONELLO E ALLER INVESTIMENTOS S.A.

10.714.205/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/10/2008

Ver empresa

Razão social

SINOSTRUCK - COMERCIO, TRANSPORTES E ARMAZENAMENTO LTDA

04.827.806/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2007

Ver empresa

Razão social

ANTONELLO & ALLER PARTICIPACOES LTDA

07.543.008/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM ALLER LTDA

88.927.801/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.