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Pessoa

DANIEL ALFREDO DOS SANTOS

***.294.508-**

Empresas vinculadas

SERRA DAS FURNAS PARTICIPACOES LTDA

46.768.987/0001-90

BOTANICA IMOBILIARIA LTDA

39.508.795/0001-89

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALFREDO DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ALFREDO DOS SANTOS
CPF: ***.294.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA DAS FURNAS PARTICIPACOES LTDA 46.768.987/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2022	Ver empresa
BOTANICA IMOBILIARIA LTDA 39.508.795/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2020	Ver empresa
D. SANTOS PARTICIPACOES EIRELI 31.523.118/0001-28Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/09/2018	Ver empresa
COMPLIANCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 20.319.833/0001-27Ativa	Sócio	15/08/2016	Ver empresa
BROCHI E ASSOCIADOS IMOVEIS LTDA 15.126.674/0001-04Ativa	Sócio	28/09/2011	Ver empresa
COMPLIANCE PERICIAS CONTABEIS LTDA 12.661.878/0001-57Ativa	Sócio	23/09/2010	Ver empresa
COMPLIANCE IT INFORMATICA LTDA 10.586.963/0001-72Baixada	Sócio	18/12/2008	Ver empresa

Razão social

SERRA DAS FURNAS PARTICIPACOES LTDA

46.768.987/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

BOTANICA IMOBILIARIA LTDA

39.508.795/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Razão social

D. SANTOS PARTICIPACOES EIRELI

31.523.118/0001-28

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

COMPLIANCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

20.319.833/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2016

Razão social

BROCHI E ASSOCIADOS IMOVEIS LTDA

15.126.674/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2011

Razão social

COMPLIANCE PERICIAS CONTABEIS LTDA

12.661.878/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2010

Razão social

COMPLIANCE IT INFORMATICA LTDA

10.586.963/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2008

Investigações premium

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