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Pessoa

DANIEL ALEXANDRE PORTILHO JARDIM

***.544.046-**

Empresas vinculadas

3RD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

41.463.466/0001-00

FOOTBALL XCHANGE PARTICIPACOES LTDA.

27.082.571/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALEXANDRE PORTILHO JARDIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ALEXANDRE PORTILHO JARDIM
CPF: ***.544.046-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3RD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. 41.463.466/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2021	Ver empresa
FOOTBALL XCHANGE PARTICIPACOES LTDA. 27.082.571/0001-79Baixada	Administrador	10/02/2017	Ver empresa
LPJ PARTICIPACOES LTDA. 26.935.014/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2017	Ver empresa
LAGE E PORTILHO JARDIM ADVOCACIA E CONSULTORIA 10.498.972/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2008	Ver empresa

Razão social

3RD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

41.463.466/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2021

Razão social

FOOTBALL XCHANGE PARTICIPACOES LTDA.

27.082.571/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2017

Razão social

LPJ PARTICIPACOES LTDA.

26.935.014/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2017

Razão social

LAGE E PORTILHO JARDIM ADVOCACIA E CONSULTORIA

10.498.972/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.