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Pessoa

DANIEL ALBUQUERQUE SAMPAIO MAIA FARIAS

***.291.823-**

Empresas vinculadas

DR. CLINICO CENTRO DE SAUDE LTDA

44.218.080/0001-21

PERSONAL SERVICOS E REPRESENTACOES DE VEICULOS LTDA

33.691.954/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALBUQUERQUE SAMPAIO MAIA FARIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ALBUQUERQUE SAMPAIO MAIA FARIAS
CPF: ***.291.823-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DR. CLINICO CENTRO DE SAUDE LTDA 44.218.080/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2021	Ver empresa
PERSONAL SERVICOS E REPRESENTACOES DE VEICULOS LTDA 33.691.954/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2019	Ver empresa
PERSONAL CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 28.133.611/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2017	Ver empresa
DWS DO BRASIL SERVICOS LTDA 17.754.982/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2013	Ver empresa
FLOR D' JU CONFECCOES LTDA 16.981.963/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	08/10/2012	Ver empresa
M & A SERVICOS DE TREINAMENTOS E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA 08.072.693/0001-30Inapta	Sócio	01/06/2007	Ver empresa

Razão social

DR. CLINICO CENTRO DE SAUDE LTDA

44.218.080/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2021

Razão social

PERSONAL SERVICOS E REPRESENTACOES DE VEICULOS LTDA

33.691.954/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2019

Razão social

PERSONAL CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

28.133.611/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Razão social

DWS DO BRASIL SERVICOS LTDA

17.754.982/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2013

Razão social

FLOR D' JU CONFECCOES LTDA

16.981.963/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2012

Razão social

M & A SERVICOS DE TREINAMENTOS E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA

08.072.693/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.