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Pessoa

DANIEL ALBERTO RUAH SEQUERRA

***.180.337-**

Empresas vinculadas

RUSEQ REPRESENTACOES INTERNACIONAIS LTDA

60.516.352/0001-26

ASSOCIACAO TEMPLO BEIT LUBAVITCH

07.377.045/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALBERTO RUAH SEQUERRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ALBERTO RUAH SEQUERRA
CPF: ***.180.337-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RUSEQ REPRESENTACOES INTERNACIONAIS LTDA 60.516.352/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO TEMPLO BEIT LUBAVITCH 07.377.045/0001-29Ativa	Diretor	14/06/2021	Ver empresa
RUAH SEQUERRA REPRESENTACOES INTERNACIONAIS LTDA 05.931.687/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2013	Ver empresa
HBABY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. 13.161.931/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2013	Ver empresa
S.J SEQUERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03.248.998/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	29/06/1999	Ver empresa
SEQUERRA & SEQUERRA COMERCIO INTERNACIONAL 02.466.475/0001-01Inapta	Sócio	19/02/1998	Ver empresa

Razão social

RUSEQ REPRESENTACOES INTERNACIONAIS LTDA

60.516.352/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

ASSOCIACAO TEMPLO BEIT LUBAVITCH

07.377.045/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

RUAH SEQUERRA REPRESENTACOES INTERNACIONAIS LTDA

05.931.687/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2013

Razão social

HBABY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.

13.161.931/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2013

Razão social

S.J SEQUERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03.248.998/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1999

Razão social

SEQUERRA & SEQUERRA COMERCIO INTERNACIONAL

02.466.475/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.