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Pessoa

DANIEL ALBERT NASSER

***.155.278-**

Empresas vinculadas

SPINSOUL VILA NOVA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

50.974.503/0001-36

SPINSOUL ITAIM ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

50.974.547/0001-66
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ALBERT NASSER

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL ALBERT NASSER
CPF
***.155.278-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SPINSOUL VILA NOVA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

50.974.503/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

SPINSOUL ITAIM ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

50.974.547/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

PETALU ACADEMIA DE GINASTICA E COMERCIO LTDA

28.518.195/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

PARCELA BRASIL FINTECH LTDA

35.557.013/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPINSOUL ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

19.020.559/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2013

Ver empresa

Razão social

D.A.N ENTERTAINMENT PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

16.506.676/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

WECLAP EVENTOS LTDA.

14.848.687/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2011

Ver empresa

Razão social

AUTO ADVANCE CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS LTDA.

11.153.239/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2009

Ver empresa

Razão social

WE CLAP EVENTOS LTDA

10.386.374/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.