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Pessoa

DANIEL AGUIAR PRADO

***.695.526-**

Empresas vinculadas

DANIEL AGUIAR PRADO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.822.224/0001-00

TURBI INVESTIMENTOS III S.A.

53.262.378/0001-20
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL AGUIAR PRADO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL AGUIAR PRADO
CPF
***.695.526-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DANIEL AGUIAR PRADO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.822.224/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

TURBI INVESTIMENTOS III S.A.

53.262.378/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

TURBI INVESTIMENTOS II S.A.

53.160.176/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

TURBI INVESTIMENTOS S.A

53.191.610/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

NK 294 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

53.135.246/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2023

Ver empresa

Razão social

TLMC 19 LTDA

48.592.122/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS SA

26.982.634/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

WINNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.215.515/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

NAU CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

39.341.528/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2020

Ver empresa

Razão social

NAU CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.

39.250.442/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Ver empresa

Razão social

SMART IN TECNOLOGIA SA

35.654.949/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2019

Ver empresa

Razão social

COPACABANA BIER LTDA

12.245.699/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.