Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL AGOSTINHO DE SOUZA

***.233.135-**

Empresas vinculadas

C&D INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

31.873.194/0001-63

CDM FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

31.394.600/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL AGOSTINHO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL AGOSTINHO DE SOUZA
CPF: ***.233.135-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C&D INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA 31.873.194/0001-63Baixada	Sócio	26/10/2018	Ver empresa
CDM FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA 31.394.600/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2018	Ver empresa
AGIL- PROMOTORA DE CREDITO LTDA 31.248.797/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2018	Ver empresa
DANIEL AGOSTINHO DE SOUZA 80923313591 23.035.782/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2015	Ver empresa
CAIRU JUNIOR ASSOCIACAO CIVIL 05.056.214/0001-01Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

C&D INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA

31.873.194/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

CDM FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

31.394.600/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Razão social

AGIL- PROMOTORA DE CREDITO LTDA

31.248.797/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2018

Razão social

DANIEL AGOSTINHO DE SOUZA 80923313591

23.035.782/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Razão social

CAIRU JUNIOR ASSOCIACAO CIVIL

05.056.214/0001-01

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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