Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL ABADI ORLEAN

***.751.707-**

Empresas vinculadas

ARB4 SMART INVESTMENTS LTDA

60.907.708/0001-52

LIFTT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

58.705.620/0001-06

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL ABADI ORLEAN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL ABADI ORLEAN
CPF: ***.751.707-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARB4 SMART INVESTMENTS LTDA 60.907.708/0001-52Ativa	Sócio	20/05/2025	Ver empresa
LIFTT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 58.705.620/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2025	Ver empresa
EXPONENTIAL LAW PARTICIPACOES LTDA 42.308.119/0001-76Ativa	Sócio	26/03/2024	Ver empresa
FUNDACAO INTERNACIONAL PARA A LIBERDADE - FIL DIALOGUES 30.396.471/0001-21Ativa	Diretor	14/04/2022	Ver empresa
VOLTZ CAPITAL S.A. 35.905.872/0001-83Ativa	Presidente	01/06/2020	Ver empresa
INST ISRAELITA BRAS DE CULTURA E EDUCACAO 33.651.704/0001-83Ativa	Presidente	13/01/2017	Ver empresa
CP TIJUCA RESTAURANTE LTDA 24.439.081/0001-99Baixada	Sócio	22/03/2016	Ver empresa
MKP SISTEMAS LTDA. 09.529.837/0001-05Baixada	Administrador	07/04/2008	Ver empresa
C. D. F. SISTEMAS LTDA 04.674.655/0001-04Baixada	Administrador	31/08/2001	Ver empresa

Razão social

ARB4 SMART INVESTMENTS LTDA

60.907.708/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

LIFTT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

58.705.620/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2025

Razão social

EXPONENTIAL LAW PARTICIPACOES LTDA

42.308.119/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

FUNDACAO INTERNACIONAL PARA A LIBERDADE - FIL DIALOGUES

30.396.471/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2022

Razão social

VOLTZ CAPITAL S.A.

35.905.872/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

INST ISRAELITA BRAS DE CULTURA E EDUCACAO

33.651.704/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/01/2017

Razão social

CP TIJUCA RESTAURANTE LTDA

24.439.081/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2016

Razão social

MKP SISTEMAS LTDA.

09.529.837/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2008

Razão social

C. D. F. SISTEMAS LTDA

04.674.655/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.