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Pessoa

DANIEL AARON SILVA DE LA GARZA

***.356.948-**

Empresas vinculadas

DASG HOLDING LTDA

56.984.423/0001-48

EPOC TECH LTDA

15.120.049/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL AARON SILVA DE LA GARZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL AARON SILVA DE LA GARZA
CPF: ***.356.948-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DASG HOLDING LTDA 56.984.423/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
EPOC TECH LTDA 15.120.049/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2015	Ver empresa
GRAFENO PARTICIPACOES SOCIETARIAS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 05.312.516/0001-95Baixada	Sócio	10/04/2015	Ver empresa
HWG ENTRETENIMENTO LTDA. 17.791.920/0001-78Baixada	Sócio	21/03/2013	Ver empresa

Razão social

DASG HOLDING LTDA

56.984.423/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

EPOC TECH LTDA

15.120.049/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Razão social

GRAFENO PARTICIPACOES SOCIETARIAS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

05.312.516/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2015

Razão social

HWG ENTRETENIMENTO LTDA.

17.791.920/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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