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Pessoa

DANIA SPILBERG SCHVARTZ

***.395.807-**

Empresas vinculadas

TRADITION PRESENTES LTDA

04.018.194/0001-03

ARIEL SCHVARTZ SISTEMAS LTDA

21.171.025/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIA SPILBERG SCHVARTZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIA SPILBERG SCHVARTZ
CPF: ***.395.807-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADITION PRESENTES LTDA 04.018.194/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2016	Ver empresa
ARIEL SCHVARTZ SISTEMAS LTDA 21.171.025/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2014	Ver empresa
ZIEX EMPREENDIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28.250.488/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	18/07/1984	Ver empresa
FERCON ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 33.612.193/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	12/09/1983	Ver empresa

Razão social

TRADITION PRESENTES LTDA

04.018.194/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2016

Razão social

ARIEL SCHVARTZ SISTEMAS LTDA

21.171.025/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2014

Razão social

ZIEX EMPREENDIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

28.250.488/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/1984

Razão social

FERCON ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

33.612.193/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.