Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIA AHMED ABDUNI

***.855.938-**

Empresas vinculadas

GENEVE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA

40.356.311/0001-02

JOINVILLE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

21.482.243/0001-83

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIA AHMED ABDUNI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIA AHMED ABDUNI
CPF: ***.855.938-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GENEVE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA 40.356.311/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2021	Ver empresa
JOINVILLE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 21.482.243/0001-83Ativa	Sócio	13/02/2019	Ver empresa
MARECHAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 17.780.989/0001-04Ativa	Sócio	29/01/2019	Ver empresa
GLION IMOVEIS LTDA 31.798.285/0001-81Ativa	Sócio	18/10/2018	Ver empresa
M.A.S NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04.342.389/0001-04Ativa	Sócio	06/11/2008	Ver empresa

Razão social

GENEVE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA

40.356.311/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

JOINVILLE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

21.482.243/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2019

Razão social

MARECHAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.780.989/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2019

Razão social

GLION IMOVEIS LTDA

31.798.285/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

M.A.S NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04.342.389/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.