Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAN ROCHA NACIF

***.488.076-**

Empresas vinculadas

SOULFVST LTDA

54.251.266/0001-36

SMART BOX PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA.

33.413.106/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAN ROCHA NACIF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAN ROCHA NACIF
CPF: ***.488.076-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOULFVST LTDA 54.251.266/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2024	Ver empresa
SMART BOX PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA. 33.413.106/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2020	Ver empresa
FIRST SOCIAL MARKETING ELETRONICO LTDA 15.279.116/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2012	Ver empresa
LCN PARTICIPACOES LTDA 12.051.574/0001-78Ativa	Sócio	02/06/2010	Ver empresa

Razão social

SOULFVST LTDA

54.251.266/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

SMART BOX PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA.

33.413.106/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Razão social

FIRST SOCIAL MARKETING ELETRONICO LTDA

15.279.116/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Razão social

LCN PARTICIPACOES LTDA

12.051.574/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.