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Pessoa

DAN PASKIN

***.800.307-**

Empresas vinculadas

DEEPMATH SOLUTIONS ENGENHARIA LTDA

55.434.870/0001-60

PASKIN EVENTOS LTDA

05.303.903/0001-65
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAN PASKIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAN PASKIN
CPF
***.800.307-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DEEPMATH SOLUTIONS ENGENHARIA LTDA

55.434.870/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

PASKIN EVENTOS LTDA

05.303.903/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

J. PASKIN CONSTRUTORA RIO LTDA

31.308.612/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

NOVO RIO PARANA EDIFICACOES E INCORPORACOES LTDA

29.042.011/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

PASKIN ENGENHARIA LTDA

30.722.805/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

DANAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

28.782.862/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2017

Ver empresa

Razão social

DAP PROMOCAO DE VENDAS E MARKETING LTDA

28.515.678/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2017

Ver empresa

Razão social

BELLA TWO EVENTOS LTDA

08.185.348/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.