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Pessoa

DAN MOSHE BARTFELD STOLOVICH

***.545.858-**

Empresas vinculadas

DEVARIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.662.967/0001-04

VAYIKRA PARTICIPACOES LTDA

35.100.195/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAN MOSHE BARTFELD STOLOVICH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAN MOSHE BARTFELD STOLOVICH
CPF: ***.545.858-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEVARIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 44.662.967/0001-04Baixada	Sócio	22/12/2021	Ver empresa
VAYIKRA PARTICIPACOES LTDA 35.100.195/0001-26Ativa	Sócio	07/10/2019	Ver empresa
GAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.018.885/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2003	Ver empresa

Razão social

DEVARIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.662.967/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

VAYIKRA PARTICIPACOES LTDA

35.100.195/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2019

Razão social

GAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.018.885/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.