Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAN LEONARD

***.031.048-**

Empresas vinculadas

BL1963 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

24.907.109/0001-75

DL CONFECCOES LTDA

05.629.535/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAN LEONARD

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAN LEONARD
CPF: ***.031.048-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BL1963 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA. 24.907.109/0001-75Ativa	Diretor	19/02/2021	Ver empresa
DL CONFECCOES LTDA 05.629.535/0001-40Baixada	Sócio	16/07/2018	Ver empresa
MAISON MARSEILLE SPE LTDA. 17.279.210/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2017	Ver empresa
KLC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 74.616.251/0001-31Baixada	Sócio	08/04/1994	Ver empresa

Razão social

BL1963 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

24.907.109/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2021

Razão social

DL CONFECCOES LTDA

05.629.535/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

MAISON MARSEILLE SPE LTDA.

17.279.210/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

KLC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

74.616.251/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.