Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAN CARLO FREITAS PERES

***.498.601-**

Empresas vinculadas

TD IT LTDA

52.152.390/0001-19

PANDA IT LTDA

50.389.094/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAN CARLO FREITAS PERES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAN CARLO FREITAS PERES
CPF: ***.498.601-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TD IT LTDA 52.152.390/0001-19Ativa	Sócio	12/09/2023	Ver empresa
PANDA IT LTDA 50.389.094/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2023	Ver empresa
ANOLA IT SOLUCOES LTDA 35.563.791/0001-42Ativa	Sócio	18/08/2022	Ver empresa
SALES EXPERT LTDA 41.416.259/0001-03Ativa	Sócio	31/03/2021	Ver empresa
INTEGRITI INFORMATICA LTDA 10.392.209/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2008	Ver empresa
SINCRONET SC LTDA 05.693.717/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	06/08/2003	Ver empresa

Razão social

TD IT LTDA

52.152.390/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2023

Razão social

PANDA IT LTDA

50.389.094/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

ANOLA IT SOLUCOES LTDA

35.563.791/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

SALES EXPERT LTDA

41.416.259/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

INTEGRITI INFORMATICA LTDA

10.392.209/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Razão social

SINCRONET SC LTDA

05.693.717/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2003

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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