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Pessoa

DAMILLE SANDES MOREIRA

***.078.135-**

Empresas vinculadas

AGRICOLA SANTA ELISA LTDA

13.673.694/0001-70

POSTO RECANTO DA COLINA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

58.569.417/0001-50
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAMILLE SANDES MOREIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAMILLE SANDES MOREIRA
CPF
***.078.135-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AGRICOLA SANTA ELISA LTDA

13.673.694/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO RECANTO DA COLINA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

58.569.417/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO CASA BLANCA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA

24.362.767/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

GUARANI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.344.339/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

CHRISAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

08.883.093/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

AUTOPOSTO SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

13.295.084/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 3D COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

36.523.162/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

DIVINO CAPITAL E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

52.359.722/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

PNEUMOCARDIO LTDA

36.320.561/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SAO PEDRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

50.924.001/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2023

Ver empresa

Razão social

REMANSO COMERCIO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

44.280.762/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MONGOIOS LTDA

42.361.461/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

ST COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

23.871.979/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2020

Ver empresa

Razão social

TELEPULMAO LTDA

38.192.949/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

MALDF MED SERVICOS MEDICOS LTDA

28.288.326/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.