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Pessoa

DAMIEN DENIS MARIE TIMPERIO

***.320.357-**

Empresas vinculadas

GL EVENTS BRASIL PARTICIPACOES LTDA

00.895.069/0001-20

SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES ANHEMBI S.A.

41.542.832/0001-17
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAMIEN DENIS MARIE TIMPERIO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAMIEN DENIS MARIE TIMPERIO
CPF
***.320.357-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

GL EVENTS BRASIL PARTICIPACOES LTDA

00.895.069/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES ANHEMBI S.A.

41.542.832/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES SANTOS LTDA

40.274.192/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2021

Ver empresa

Razão social

SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES SALVADOR LTDA

34.706.517/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

LATEF BRASIL EVENTOS LTDA.

13.464.865/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES LTDA

05.495.076/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2018

Ver empresa

Razão social

GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.453.068/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2018

Ver empresa

Razão social

GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA

05.494.572/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2017

Ver empresa

Razão social

GL EVENTS LIVE LTDA

78.954.286/0004-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2017

Ver empresa

Razão social

SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A.

18.942.023/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.