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Pessoa

DAMIAO JOSE DA SILVA

***.155.353-**

Empresas vinculadas

SILVA & SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

37.763.574/0001-21

VALENTIM E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

36.806.153/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAMIAO JOSE DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAMIAO JOSE DA SILVA
CPF: ***.155.353-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVA & SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 37.763.574/0001-21Inapta	Sócio	10/08/2020	Ver empresa
VALENTIM E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 36.806.153/0001-78Nula	Sócio sem Capital	30/03/2020	Ver empresa
COMERCIAL FREI DAMIAO LTDA 36.342.113/0001-12Nula	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
D J S COMERCIAL ALIMENTOS LTDA 36.157.480/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2020	Ver empresa
DJ DA silva comercio de produtos alimenticios ltda 35.834.384/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2019	Ver empresa
DJ DA SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 35.426.400/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	06/11/2019	Ver empresa
S9M9 PRESTADORA DE SERVICOS DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA 06.062.743/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	25/06/2019	Ver empresa

Razão social

SILVA & SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

37.763.574/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

VALENTIM E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

36.806.153/0001-78

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2020

Razão social

COMERCIAL FREI DAMIAO LTDA

36.342.113/0001-12

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

D J S COMERCIAL ALIMENTOS LTDA

36.157.480/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

DJ DA silva comercio de produtos alimenticios ltda

35.834.384/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

DJ DA SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

35.426.400/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Razão social

S9M9 PRESTADORA DE SERVICOS DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA

06.062.743/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.