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Pessoa

DAMIAN ARIEL MORANDO

***.859.839-**

Empresas vinculadas

NAJAH INVESTIMENTOS E INTERMEDIACAO LTDA

52.849.211/0001-05

FINCOB COBRANCAS E SERVICOS LTDA

46.927.766/0001-17

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAMIAN ARIEL MORANDO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAMIAN ARIEL MORANDO
CPF: ***.859.839-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NAJAH INVESTIMENTOS E INTERMEDIACAO LTDA 52.849.211/0001-05Ativa	Sócio	10/11/2023	Ver empresa
FINCOB COBRANCAS E SERVICOS LTDA 46.927.766/0001-17Ativa	Sócio	27/06/2022	Ver empresa
AIR & SEA STORAGE CONSULTORIA LTDA 45.755.397/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2022	Ver empresa
AS GROUP BRASIL INVESTIMENTOS S.A. 29.301.436/0001-00Baixada	Diretor	20/12/2017	Ver empresa
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 01.137.526/0001-80Ativa	Administrador	09/03/2017	Ver empresa
BAL HARBOUR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 20.297.585/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2014	Ver empresa
FR8 LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 14.415.861/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2011	Ver empresa
AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS PARTICIPACOES LTDA 11.275.644/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2009	Ver empresa
CACHOEIRA EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 06.957.481/0001-04Baixada	Sócio	30/07/2004	Ver empresa
DAGU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 06.030.203/0001-07Ativa	Sócio	08/12/2003	Ver empresa

Razão social

NAJAH INVESTIMENTOS E INTERMEDIACAO LTDA

52.849.211/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

FINCOB COBRANCAS E SERVICOS LTDA

46.927.766/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

AIR & SEA STORAGE CONSULTORIA LTDA

45.755.397/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2022

Ver empresa

Razão social

AS GROUP BRASIL INVESTIMENTOS S.A.

29.301.436/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

01.137.526/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

BAL HARBOUR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

20.297.585/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

FR8 LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

14.415.861/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Ver empresa

Razão social

AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS PARTICIPACOES LTDA

11.275.644/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2009

Ver empresa

Razão social

CACHOEIRA EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

06.957.481/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2004

Ver empresa

Razão social

DAGU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

06.030.203/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.