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Pessoa

DALYA DAYAN HARARI

***.827.418-**

Empresas vinculadas

ARIEH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

34.473.368/0001-99

MARBEX HOLDING LTDA

31.479.693/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALYA DAYAN HARARI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALYA DAYAN HARARI
CPF: ***.827.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARIEH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 34.473.368/0001-99Baixada	Sócio	08/08/2019	Ver empresa
MARBEX HOLDING LTDA 31.479.693/0001-70Ativa	Sócio	25/02/2019	Ver empresa
DDH PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA 29.237.197/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2017	Ver empresa
EZI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.125.383/0001-76Ativa	Administrador	16/10/2013	Ver empresa

Razão social

ARIEH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

34.473.368/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2019

Razão social

MARBEX HOLDING LTDA

31.479.693/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2019

Razão social

DDH PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

29.237.197/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2017

Razão social

EZI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.125.383/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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