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Pessoa

DALVO MAROSTICA JUNIOR

***.845.359-**

Empresas vinculadas

DMM PARTICIPACOES LTDA.

27.161.072/0001-77

DM & M PARTICIPACOES LTDA.

29.356.295/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVO MAROSTICA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALVO MAROSTICA JUNIOR
CPF: ***.845.359-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMM PARTICIPACOES LTDA. 27.161.072/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
DM & M PARTICIPACOES LTDA. 29.356.295/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
DDM PARTICIPACOES SOCIETARIAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 27.140.204/0001-84Ativa	Sócio	04/07/2022	Ver empresa
DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 85.074.623/0001-61Ativa	Sócio	17/11/2021	Ver empresa
MONT BLANC RESIDENCE SPE LTDA 43.494.894/0001-26Ativa	Sócio	13/09/2021	Ver empresa
DMJR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA 28.535.164/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2017	Ver empresa

Razão social

DMM PARTICIPACOES LTDA.

27.161.072/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

DM & M PARTICIPACOES LTDA.

29.356.295/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

DDM PARTICIPACOES SOCIETARIAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

27.140.204/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2022

Razão social

DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

85.074.623/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2021

Razão social

MONT BLANC RESIDENCE SPE LTDA

43.494.894/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

DMJR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA

28.535.164/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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