Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALVO MAROSTICA

***.247.499-**

Empresas vinculadas

DM & M PARTICIPACOES LTDA.

29.356.295/0001-15

DMM PARTICIPACOES LTDA.

27.161.072/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVO MAROSTICA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALVO MAROSTICA
CPF: ***.247.499-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DM & M PARTICIPACOES LTDA. 29.356.295/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2018	Ver empresa
DMM PARTICIPACOES LTDA. 27.161.072/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2017	Ver empresa
MAROSTICA AGRICOLA LTDA 27.139.779/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2017	Ver empresa
DDM PARTICIPACOES SOCIETARIAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 27.140.204/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2017	Ver empresa
NAIMAROS ASSESSORIA DE VENDAS LTDA 05.238.129/0001-56Ativa	Sócio	06/08/2002	Ver empresa
DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 85.074.623/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	23/12/1998	Ver empresa

Razão social

DM & M PARTICIPACOES LTDA.

29.356.295/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2018

Razão social

DMM PARTICIPACOES LTDA.

27.161.072/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

MAROSTICA AGRICOLA LTDA

27.139.779/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2017

Razão social

DDM PARTICIPACOES SOCIETARIAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

27.140.204/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2017

Razão social

NAIMAROS ASSESSORIA DE VENDAS LTDA

05.238.129/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2002

Razão social

DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

85.074.623/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.