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Pessoa

DALVO BAMBINI FILHO

***.214.268-**

Empresas vinculadas

DALVO BAMBINI FILHO E OUTROS

58.446.158/0001-70

MONT VILLERREAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.530.859/0001-15
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVO BAMBINI FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALVO BAMBINI FILHO
CPF
***.214.268-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DALVO BAMBINI FILHO E OUTROS

58.446.158/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

MONT VILLERREAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.530.859/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

MARTINHO LUCIO DE FREITAS JUNIOR E OUTROS

08.461.098/0001-96

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/11/2006

Ver empresa

Razão social

MIRIAM FREITAS BAMBINI E OUTROS

08.365.790/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/09/2006

Ver empresa

Razão social

BAMBINI & BAMBINI LTDA

01.287.140/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.