Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALVA RODRIGUES FERREIRA

***.477.081-**

Empresas vinculadas

CASA FACIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

15.069.848/0001-44

CASA LOTERICA CORUMBAENSE LTDA

04.641.696/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVA RODRIGUES FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALVA RODRIGUES FERREIRA
CPF: ***.477.081-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA FACIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 15.069.848/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2012	Ver empresa
CASA LOTERICA CORUMBAENSE LTDA 04.641.696/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2011	Ver empresa
CASA LOTERICA PANTANEIRA LTDA 10.542.317/0001-03Ativa	Administrador	17/12/2008	Ver empresa
CASA LOTERICA DO CAFE NETA LTDA 04.713.023/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2001	Ver empresa
ARTE DECORACOES LTDA 15.466.287/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	04/06/1981	Ver empresa

Razão social

CASA FACIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

15.069.848/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2012

Razão social

CASA LOTERICA CORUMBAENSE LTDA

04.641.696/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2011

Razão social

CASA LOTERICA PANTANEIRA LTDA

10.542.317/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2008

Razão social

CASA LOTERICA DO CAFE NETA LTDA

04.713.023/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2001

Razão social

ARTE DECORACOES LTDA

15.466.287/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.