Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALVA MATOS VALADARES SILVA

***.686.705-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL CENTRO SUL DE CEREAIS LTDA

14.442.891/0001-40

CENTRO SUL ATACADO LTDA

54.420.920/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVA MATOS VALADARES SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALVA MATOS VALADARES SILVA
CPF: ***.686.705-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL CENTRO SUL DE CEREAIS LTDA 14.442.891/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2025	Ver empresa
CENTRO SUL ATACADO LTDA 54.420.920/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2025	Ver empresa
ATACADAO CENTRO SUL LTDA. 03.927.907/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2022	Ver empresa
OZORIO ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA 10.737.255/0001-95Ativa	Administrador	02/04/2009	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CENTRO SUL DE CEREAIS LTDA

14.442.891/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

CENTRO SUL ATACADO LTDA

54.420.920/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

ATACADAO CENTRO SUL LTDA.

03.927.907/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

OZORIO ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

10.737.255/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.