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Pessoa

DALVA LOURDES TENENBAUM

***.445.857-**

Empresas vinculadas

LMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

32.906.921/0001-04

PASCA COMERCIO DE BOLSAS LTDA

01.356.669/0001-83
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVA LOURDES TENENBAUM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALVA LOURDES TENENBAUM
CPF
***.445.857-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

32.906.921/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

PASCA COMERCIO DE BOLSAS LTDA

01.356.669/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2017

Ver empresa

Razão social

RAZAO E EMOCAO ROUPAS LTDA

29.358.108/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2016

Ver empresa

Razão social

MAZALTOV 18 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.498.653/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2009

Ver empresa

Razão social

NEKTAR BOUTIQUE LTDA

42.523.464/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1976

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.